证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2016-052

湘潭电化科技股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湘潭电化科技股份有限公司第六届董事会第十七次会议通知于2016年10月14日以邮件及专人送达方式送达公司各位董事，会议于2016年10月25日以通讯表决方式召开，应参加董事9名，实际参加董事9名，会议的召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，经审议表决通过如下决议：

一、通过《2016年第三季度报告》；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

《2016年第三季度报告全文》刊登在巨潮资讯网，《2016年第三季度报告正文》（公告编号：2016-053）刊登在巨潮资讯网、中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报。

二、通过《关于将电解金属锰生产线改造成1万吨高性能电解二氧化锰生产线的议案》；

同意公司利用原有电解金属锰生产线主要的生产设施设备及土地、房屋等资产，同时新增一部分投资，将原有电解金属锰生产线改造成1万吨高性能电解二氧化锰生产线。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

《关于将电解金属锰生产线改造成1万吨高性能电解二氧化锰生产线的公告》（公告编号：2016-054）刊登在巨潮资讯网、中国证券报、证券时报、上海

证券报、证券日报。

三、通过《关于向北京银行湘潭支行申请综合授信的议案》。

为满足生产经营需要，同意公司向北京银行湘潭支行申请人民币叁仟伍佰万元综合授信。该授信由湘潭电化集团有限公司提供连带责任保证担保。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会

二0一六年十月二十五日

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